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  非法集資典型案例
  [2021/6/17] [點(diǎn)擊：8341次]
 
  （1）貪圖高利誘惑 養(yǎng)老錢血本無歸——?jiǎng)⒛硰?qiáng)集資詐騙案
2014年8月， 被告人劉某強(qiáng)等人在南昌注冊(cè)成立江西珍林 實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱珍林公司）， 以年息 13%-26%不等 的高額利息為餌， 以老年人為主要對(duì)象吸收資金。 劉某強(qiáng)等人 通過發(fā)放傳單、 在一些高檔酒店內(nèi)組織召開大會(huì)、 帶領(lǐng)有投資 意向的老年人前往豐城考察、 游玩等方式， 共計(jì)向 373 名老年人吸收資金 3153.8 萬元人民幣， 僅將其中 320 萬元人民幣用于 與豐城市孝莊實(shí)業(yè)有限公司合作開發(fā)養(yǎng)老項(xiàng)目， 其余大部分資 金用于支付“融資團(tuán)隊(duì)” 高額業(yè)務(wù)提成（前期提成比例 37.5%， 后期提成比例 20.5%）以及以“借新還舊” 方式兌付本息， 造成老年人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì) 2800.22235 萬元人民幣。 2017 年 3 月 22 日劉某強(qiáng)被湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市公安局抓獲歸案。 2018 年7月8日， 南昌市中級(jí)人民法院以集資詐騙罪判處被告人劉某強(qiáng) 無期徒刑， 剝奪政治權(quán)利終身， 并處罰金人民幣四十萬元。
（2） 預(yù)付卡陷阱多     存錢容易退款難 ——?jiǎng)⒛潮蚣Y詐騙案
2012年12月起， 被告人劉某彬先后以車聯(lián)服務(wù)公司、 華川石 化公司的名義， 招募近百名業(yè)務(wù)員在銀行及加油站發(fā)放宣傳單、 上門推銷或在加油站擺攤設(shè)點(diǎn)， 通過發(fā)展會(huì)員、 推銷燃油代充值套餐（一次性收取套餐資金， 再分期按月充值到會(huì)員的中石油或中石化加油卡賬戶內(nèi)）， 承諾高額回報(bào)（半年至 2 年期， 9.4折至 8 折不等） 的方式吸收資金。 2016年9月1日， 劉某彬以 車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)公司的名義推出“養(yǎng)車寶” 業(yè)務(wù)， 吸引社會(huì)有車族通 過關(guān)注微信公眾號(hào)或下載“養(yǎng)車寶” APP， 注冊(cè)賬戶并預(yù)存人幣 1000 元至 5 萬元不等的資金， 以年化率 16%的高回報(bào)為誘餌 吸收社會(huì)資金。 2012年12月至 2017年4月期間， 共吸收社會(huì) 資金 4.3 億余元， 造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣 5200 萬余元。 2018年12月21 日， 南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院以非法吸 收公眾存款罪判處被告人劉某彬有期徒刑七年， 并處罰金二十萬元。
（3） 房產(chǎn)項(xiàng)目利潤(rùn)高     拆東補(bǔ)西一場(chǎng)空
——?jiǎng)⒛橙A集資詐騙案
2010年起， 被告人劉某華以投資東湖花城房地產(chǎn)、 茶廠、 吉水松華廢資源有限公司、 井岡山房地產(chǎn)、 九江房地產(chǎn)、 峽江土地開發(fā)、 贛州市政府土地投標(biāo)為由， 以月息1.5%至3%為餌， 并承諾按季付息， 到期歸還本金， 向20余人吸收資金共計(jì)657.59萬元人民幣。 為了騙取更多人參與集資， 劉某華開始是 按時(shí)足額兌付先期集資參與人的本息， 之后以“拆東墻補(bǔ)西墻” 方式兌付。 劉某華將所吸資金少部分用于投資， 大部分用于購(gòu) 買汽車、 足球彩票、 償還債務(wù)等個(gè)人消費(fèi)， 造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失計(jì) 527.2185 萬元人民幣。 2018年5月21日， 劉某華 在福建省福安市被抓獲歸案。 2019年2月2日， 永豐縣人民法院以集資詐騙罪判處被告人劉某華有期徒刑十年零六個(gè)月， 并處罰金十五萬元
（4） 免費(fèi)校園貸款     逾期后果由你嘗
——高某某集資詐騙案
2015年8月， 被告人高某某為大量募集資金， 以江西省賒寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱賒寶公司） 名義與天津易生小額貸款公司（以下簡(jiǎn)稱易生公司） 合作。 同年10月起， 賒寶公 司在南昌各大高校通過貼海報(bào)、 發(fā)傳單、 在各網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、 微信 朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)廣告及口口相傳等推廣方式， 以“0 元購(gòu)車” 為誘餌， 向?qū)W生廣泛宣傳“ 你分期、 我還款” 業(yè)務(wù)。 至 2016年6月， 南昌多所高校306名學(xué)生在賒寶公司APP上注冊(cè)并選擇12-24個(gè)月分期付款方式購(gòu)買電動(dòng)車， 并向易生公司申請(qǐng)電動(dòng) 車市場(chǎng)價(jià)3倍左右的消費(fèi)款， 易生公司向?qū)W生電話核實(shí)后放 款至賒寶公司。 相關(guān)學(xué)生從賒寶公司領(lǐng)取其選擇分期的電動(dòng)車后， 賒寶公司前期基本按照承諾， 為每月完成 3-5 次的朋友圈 宣傳任務(wù)的學(xué)生提供當(dāng)月電動(dòng)車月供款至還戶。 2016年月， 易生公司因認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過高停止審核放貸業(yè)務(wù)， 致使賒寶公 司資金鏈斷裂， 無法按期償還學(xué)生款。 上述募集的資金， 全部由高某某個(gè)人控制， 除部分用于歸還學(xué)生電動(dòng)車月供、 購(gòu)買 新電動(dòng)車及發(fā)放業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金外， 其余被其個(gè)人揮霍。 經(jīng)審計(jì)， 被告人高某某向 306 名在校學(xué)生募集資金共計(jì)人民幣 254.8907元， 已歸還月供 61.233226 萬元人民幣， 剩余未歸還貸款本金為 193.657474 萬元人民幣。 2018年4月2 日， 南昌市東湖區(qū)人民法院以集資詐騙罪判處被告人高某某有期徒刑十年， 并 處罰金人民幣二十萬元。
（5） 投資理財(cái)收益高 坑起你來沒商量！
——林某某等人非法吸收公眾存款案
2014年3月14 日被告人林某某等人在吉安縣登記成立閩峰公司， 主要從事抵押貸款、 投資、 民間借貸、 財(cái)務(wù)及理財(cái)信息咨詢服務(wù)。 2014年4月16 日， 青島 XX 運(yùn)通投資管理有限公 司授權(quán)準(zhǔn)許閩峰公司使用“XX 運(yùn)通” 品牌、 公司徽標(biāo)、 招牌等 知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)， 成為青島 XX 運(yùn)通投資管理有限公司加盟店。 2014年6月30日至2016年10月6日期間， 林某某等 人在閩峰公司沒有辦理金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證的情況下， 通過發(fā)放傳單等途徑， 宣傳并允諾按投資 5萬元以下的， 3個(gè)月期的月息 1 分， 6個(gè)月期的月息 1.1 分， 1 年期的月息 1.3 分； 投資5 萬元以上的， 3個(gè)月期的月息 1.2 分， 6個(gè)月期的月息 1.3 分， 1 年期的月息 1.5 分等高于銀行存款利息的攬儲(chǔ)方式， 向社會(huì) 吸收公眾存款， 向社會(huì)不特定公眾 2345 人次吸收存款共計(jì)19485 萬元。 2016年10月6日起， 閩峰公司無力支付到期本金及利息。 至案發(fā)， 尚有 5935 萬元未歸還。 2017年9月25日，吉安縣人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人林某某， 有期徒刑三年， 緩刑五年， 并處罰金人民幣二十萬元
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